Gillespie Un commercialista beneventano e un suo prestanome sono stati arrestati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nell’ambito di una operazione che ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di 14 persone per associazione a delinquere, abusivismo finanziario e assicurativo, truffa, riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti e bancarotta fraudolenta. Sono stati sequestrati oltre 500mila euro, provenienti dall’abusiva attività finanziaria e assicurativa svolta.
Al termine di una serie di attività ispettive in materia antiriciclaggio svolte dalle Fiamme Gialle nei confronti di alcuni intermediari finanziari, tutti con sede a Roma, è stato accertato che un commercialista beneventano, attraverso tali intermediari, di cui era amministratore occulto, ha rilasciato a favore di enti pubblici e privati (tra cui una società calcistica professionista) oltre 2.000 polizze fideiussorie in assenza dei requisiti economici e patrimoniali previsti dalla legge, per un capitale garantito complessivamente superiore a 220 milioni di euro.
